محمد جمالألقت الشرطة القبض على مؤسس شركة ACE، ديفيد بان، و13 مشتبهًا آخر بتهمة الاحتيال، وصادرت أصولًا تقدر قيمتها بما لا يقل عن 6.4 مليون دولار كأرباح غير قانونية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
تم اعتقال مؤسس بورصة ACE Exchange، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تايوان، يوم الأربعاء بشبهة التورط في الاحتيال، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية Liberty Times. ضبطت الشرطة أصولًا تقدر قيمتها بما لا يقل عن 200 مليون دولار تايواني (6.4 مليون دولار) من الربح غير القانوني.
وقد تم اعتقال ديفيد بان، مؤسس ACE، بالإضافة إلى 13 مشتبهًا به آخر بتهمة الاحتيال المزعوم. يُزعم أن بان وشريكه المتوارث له اسم لقب لين تعاونوا لمدة ثلاث سنوات، واستخدموا إعلانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين لوضع أموالهم في عملات مشفرة لا قيمة لها، بما في ذلك MOCT، وفقًا للتقرير.
نفذت الشرطة يوم الأربعاء عمليات مداهمة في عدة مواقع في تايوان، بما في ذلك مكتب ACE Exchange، وضبطت 111.52 مليون دولار تايواني (3.6 مليون دولار) نقدًا من منزل لين، وفقًا للتقرير. كما ضبطت الشرطة عملات مشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار تايواني، مما يرفع إجمالي الأصول المصادرة إلى أكثر من 200 مليون دولار تايواني، وفقًا للتقرير. أوضح المتحدث باسم ACE Exchange لـ YallaCrypto أن المشتبه بهم المعتقلين ليسوا موظفين في ACE. وأضاف المتحدث أنه على الرغم من أن بان هو مؤسس الشركة، إلا أنه توقف عن المشاركة في العمليات اليومية في عام 2022. وأشار المتحدث إلى أن ACE Exchange يتعاون حاليًا مع التحقيق الشرطي كشاهد.
بعد الأخبار المتعلقة بالاحتيال المزعوم الذي يشمل مؤسسها، تعتزم ACE Exchange – التي قامت بإدراج MOCT في عام 2019 – إلغاء زوج التداول MOCT-TWD في 8 يناير. وقال المتحدث إن العديد من حاملي الرموز قد استردوا رموزهم سابقًا مقابل قسائم مختلفة للوجبات الغذائية أو إقامة في الفنادق.
تأسست ACE في عام 2018 وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تايوان، إلى جانب BitoGroup و MaiCoin. في بيان صدر يوم الخميس يتعلق بالأخبار، أوضحت ACE أن البورصة تقوم بشكل منتظم بإجراء مراجعات سوقية لتقييم الرموز المدرجة، وسيتم إلغاء تلك التي لا تستوفي المعايير.
عمر غريب
خالد الهادي
