خالد الهاديوحدة الاستخبارات المالية في الهند تقول إن تسعة بورصات تعمل بشكل غير قانوني داخل البلاد.
وحدة الاستخبارات المالية في الهند، وهي جهة تراقب وتنظم الأنشطة المالية المشبوهة، أصدرت إشعارات توافقية لتسعة بورصات للعملات المشفرة في الخارج وطلبت من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حظر مواقعهم على الإنترنت في البلاد. تشمل البورصات المتأثرة بينانس، كوكوين، هوبي، كراكن، جيت.ايو، بيتركس، بيتستامب، ميكسك جلوبال وبيتفينيكس. وقالت وحدة الاستخبارات المالية في بيان أنهم يعملون بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام قانون الهند لمنع غسل الأموال. الإشعار “مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) العاملين في الهند (سواء في الخارج أو في الداخل) والمشاركين في أنشطة مثل تبادل الأصول الرقمية الافتراضية والعملات الورقية، ونقل الأصول الرقمية الافتراضية، وحفظ أو إدارة الأصول الرقمية الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الرقمية الافتراضية، مطالبون بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند ككيان تقديم تقارير والامتثال لمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في قانون منع غسل الأموال لعام 2002″، وفقًا للبيان. وأضاف البيان “الالتزام هو استنادًا إلى النشاط وليس مرتبطًا بالوجود الجغرافي في الهند. يفرض القانون التقارير والحفظ والالتزامات الأخرى على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية بموجب قانون منع غسل الأموال والذي يشمل أيضًا التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند.” وعلى الرغم من تسجيل 31 مقدم خدمة لدى الوكالة، قالت وحدة الاستخبارات المالية إن الكيانات الخارجية “التي تخدم جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود” لم تقم بالتسجيل.
عمر غريب
