مستثمرون صينيون ذوو صلات سياسية يقفون وراء مركز التعدين في تكساس

تكشف تقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز عن كيفية اكتساب المستثمرين الصينيين، بمساعدة بينانس، منشأة تعدين في ولاية تكساس.

تكشف تقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز عن كيفية اكتساب المستثمرين الصينيين، بمساعدة بورصة بينانس، لمنشأة تعدين في تكساس.

يبدو أن الشاب الصيني البالغ من العمر 23 عامًا وطالب جامعي في جامعة نيويورك، جيري يو، هو المالك الأكبر لمنشأة تعدين العملات الرقمية بيت راش الموجودة في تكساس، والتي تم دعمها بمبلغ 6 ملايين دولار في تيثر (USDT) من قبل مستثمرين صينيين غير معلن عنهم، وفقًا لتقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز.

في إحدى الدعاوى القضائية المقامة من قبل شركة Crypton Mining Solutions، التي تزعم عدم دفع الرسوم عن الخدمات في بلدة تكساس بانهاندل، أثار مستثمرو بيت راش – وصفوا بأنهم “ليسوا فقط مواطنين صينيين ولكن مواطنين يش ocup مناصب سياسية وتجارية مؤثرة” – مخاوف حول كيفية تحويل الأموال بالضبط من الصين إلى الولايات المتحدة.

كشفت الدعاوى القضائية، كما ذكرت نيويورك تايمز، عن مسار عام للأموال ينتهي في بورصة بينانس، التي سهلت المعاملات باستخدام USDT من خلال فرعها الخارجي عندما لم تكن عمليات البورصة تلتزم بقواعد البنوك الأمريكية، وفقًا للتقرير.

قد يعجبك أيضًا:
بينانس تتحدى دعوى الإدارة الأمريكية للأوراق المالية بالقول إن تسويات وزارة العدل غير قابلة للتطبيق

غير واضح من كان مصدر الأموال، حيث يعرف ذلك فقط بورصة بينانس. أكد جافين كلاركسون، محامي بيت راش، لنيويورك تايمز أن الشركة نفسها لم ترسل أو تتلق أي أموال عبر بورصة بينانس. ونفى كلاركسون أيضًا ادعاءات عدم الدفع وقال إنه تم الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.

قال المتحدث باسم بورصة بينانس إن المعاملات تنتمي إلى “أجانب غير مقيمين في الولايات المتحدة”، دون الكشف عن أسمائهم. ووفقًا للوثائق القانونية المشتركة من قبل Crypton، كان من المخطط أن يشتري بيت راش الموقع في تكساس بمبلغ 6.33 مليون دولار في USDT. كما تكشف الوثائق أيضًا أن أكبر مساهم في بيت راش بعد يو كان مستثمر غير معلن من IMO Ventures، وهي شركة رأسمال مغمورة تركز على الصين.