حبيبة ماجدرئيس جمعية بارات ويب3 (BWA) كتب الرسالة إلى الحكومة الهندية في 16 ديسمبر.
قرار الحكومة الهندية بحظر عناوين URL لتسعة بورصات خارجية وإصدار إخطارات توضيحية لها يوم الخميس جاء بعد طلب رسمي يطلب نفس الشيء من جسم الدفاع والدعم التابع لجمعية العملات المشفرة الهندية وويب3، وفقًا لرسالة تمت مشاهدتها من قبل CoinDesk.
تم كتابة الرسالة المؤرخة في 16 ديسمبر من قبل رئيس جمعية ويب3 الهندية (BWA)، ديليب تشينوي، وتم توجيهها إلى وزارة المالية الهندية وإلى الأمين العام لإدارة الإيرادات، سانجاي مالهوترا.
تم منح البورصات الخارجية أسبوعين للرد على إشعار التوضيح، الذي يسأل عن الأسباب التي يجب ألا يتم اتخاذ إجراءات ضدها، وفقًا لمصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب عدم تفويضه للحديث في هذه المسألة. ومع ذلك، طلبت الرسالة من BWA فترة سماح لمدة شهر واحد للبورصات الخارجية للتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU)، والتي تندرج تحت وزارة المالية.
لم يكن واضحًا على الفور ما إذا كانت رسالة BWA مسؤولة بمفردها عن الإجراء أم أن الحكومة كانت ستتخذ الإجراء بشكل منفرد أيضًا.
في مارس، فرضت وزارة المالية الهندية على الشركات المشفرة التسجيل لدى FIU، وحدة مكافحة غسل الأموال في البلاد، والامتثال لعمليات أخرى بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). وقد سجلت ما يصل إلى 31 كيانًا محليًا نفسه لدى FIU منذ ذلك الحين.
بينانس، كوكوين، هوبي، كراكن، جيت.ايو، بيتركس، بيتستامب، ميكسك جلوبال وبيتفينكس هم التسعة بورصات. لم يرد أي من هذه الكيانات على طلبات CoinDesk للتعليق خلال فترة العطلات في نهاية العام.
لم ترد BWA على الفور على طلب CoinDesk للتعليق.
إن الإجراء الذي اتخذته الكيانات المحلية المتعلقة بالعملات المشفرة ضد البورصات الأجنبية نادر إذا لم يكن غير مسبوق بقدر ما لم تطلب البورصات المحلية من الحكومة اتخاذ إجراءات ضد البورصات الخارجية. يأتي هذا الإجراء بعد أن كانت بورصات العملات المشفرة الهندية في وضع البقاء على قيد الحياة، حاولة تمديد فترة استمرارها، منذ فرض الدولة ضرائب قاسية على الصناعة – ضريبة 30% على الأرباح المشفرة وضريبة 1% مستقطعة عند المصدر (TDS) على جميع المعاملات.
أظهرت دراسة أن الضريبة المستقطعة عند المصدر دفعت ما يصل إلى 5 ملايين تاجر للعملات المشفرة في الهند إلى نقل معاملاتهم إلى الخارج وقدرت أنها كلفت الحكومة 420 مليون دولار من الإيرادات المحتملة منذ تطبيقها في يوليو 2022. كما كشفت الدراسة أن الهنود نقلوا أكثر من 3.8 مليار دولار من حجم التداول من البورصات المحلية إلى البورصات العالمية بعد إعلان القواعد المثيرة للجدل للعملات المشفرة.
طلبت رسالة BWA أيضًا من الحكومة أن تطلب من البورصات الخارجية إنشاء فرع هندي أو كيان هندي، وأن تلزم بإيداع TDS المعمول بها اعتبارًا من تاريخ فرضها في 1 يوليو 2022، وفي حالة عدم الامتثال، تقييد الوصول إلى هذه المنصات على متاجر التطبيقات المحمولة وحظر عناوين IP الخاصة بها.
ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه الطلبات من BWA موجودة في إشعارات التوضيح.
في نقطة حاسمة، طلبت الرسالة من الحكومة أن تمنح التجار الهنود 30 يومًا لسحب أصولهم قبل تنفيذ أي قيود.
قال راجاجوبال مينون، نائب رئيس بورصة العملات المشفرة الهندية البارزة وازير إكس، التي تعاني أيضًا من نزاع مع بينانس بشأن الملكية: “كل ما نطلبه هو مجال متساوٍ. نحن نركز على مسألة TDS بنسبة 1% لأنها تؤثر على أعمالنا”.
قال سوميت غوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الهندية الرائدة كوين دي سي إكس: “لقد دافعت البورصات الهندية، بقيادة BWA، باستمرار عن مجال متساوٍ، ولا سيما في سياق المستثمرين الذين يهاجرون إلى منصات خارجية غير ملزمة بتنفيذ الضرائب والـ TDS بنسبة 1%”.
وأضاف غوبتا: “خطوات FIU IND الأخيرة تجاه مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) الخارجيين ستقلل المخاطر وتحمي المستخدمين والمستثمرين من الاحتيالات المحتملة وتعزز تطوير بيئة آمنة للأصول الرقمية الافتراضية”.
اقرأ المزيد: الهند تحظر عناوين URL لـ 9 بورصات خارجية بما في ذلك بينانس بعد إصدار إخطارات “توضيحية” للامتثال
عمر غريب
خالد الهادي
