دينا إسكندروفقًا للبيانات، دفعت شركات العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية ما يقرب من 6 مليارات دولار في غرامات عام 2023 بسبب تقصير في فحص العملاء وانتهاكات ضوابط مكافحة غسل الأموال.
وفقًا للبيانات، دفعت شركات العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية ما يقرب من 6 مليارات دولار في غرامات عام 2023 بسبب نقائص في فحص العملاء وانتهاكات ضوابط مكافحة غسل الأموال.
واجهت مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية غرامات تفوقت على تلك التي واجهها النظام المالي التقليدي بأكمله في عام 2023، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز، مستشهدة بالبيانات التي جمعتها شركة برمجيات فنيرجو. كشفت البيانات أن صناعة العملات المشفرة دفعت 5.8 مليار دولار هائلة في غرامات العام الماضي، بسبب نقائص في الأمان وضوابط مكافحة غسل الأموال وفشل في تنفيذ العقوبات لمعالجة قضايا الجرائم المالية.
وشملت الجزء الأكبر من المبلغ غرامة قدرها 4.3 مليار دولار فُرضت على بورصة Binance، ووصفتها المدعين الأمريكيين بأنها “واحدة من أكبر العقوبات الشركاتية في تاريخ الولايات المتحدة”. كما لاحظ التقرير أن هذا الرقم تجاوز بكثير المبلغ البالغ 835 مليون دولار الذي دفعته مجموعات الخدمات المالية التقليدية، مما يمثل أدنى مستوى في عقد.
غرامات ضد غسل الأموال وانتهاكات جرائم مالية أخرى | المصدر: صحيفة فاينانشال تايمز
قد يعجبك أيضًا:
تنظيم العملات المشفرة في عام 2024: توقعات وآفاق
كما أشارت البيانات أيضًا إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة بسبب غسل الأموال وانتهاكات جرائم مالية ارتفع بنسبة 30٪ إلى 6.6 مليار دولار في عام 2023، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال أقل من ذروته في عام 2015 والبالغة 11.3 مليار دولار. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، زاد عدد الغرامات المفروضة على شركات العملات المشفرة بشكل كبير في العام الماضي، حيث واجهت الشركات المشفرة 11 غرامة، مقارنة بمتوسط أقل من اثنتين في السنة على مدى الخمس سنوات الماضية.
في نهاية نوفمبر 2023، صرحت كريستي جولدسميث روميرو، عضوة في هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، أن الهيئة ستواصل ملاحقة بورصات العملات المشفرة التي تنتهك القانون، مشددة على جهود الوكالة لمكافحة الخدمات التي تساعد المستخدمين على تجاوز قواعد معرفة العميل.
جاءت تصريحات روميرو بعد وقت قصير من انضمام الرئيس التنفيذي لبورصة Binance، تشانغبينغ زاو، إلى رجل الأعمال المشهور الآخر سام بانكمان-فريد في صنع العناوين، حيث اعترف بتهم توجهت ضده وضد بورصة العملات المشفرة التي يمتلكها، بما في ذلك انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة.
عمر غريب
خالد الهادي
