عمر غريبذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان قضائي نشرته يوم الخميس أن ديانا ماي فيرنانديز، وهي سابقة ساكنة في نيو جيرسي، وعدت بعوائد مضمونة تصل إلى 63 في المئة من خلال ادعائها بأنها تستثمر أموال العملاء في العملات المشفرة والشركات الخاصة والعامة المتداولة والعقارات الفاخرة.
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات “إن رائدة الأعمال المزيفة” ديانا ماي فيرنانديز قامت بـ “عرض أوراق مالية احتيالي” عن طريق القول إنها ستستخدم أموال العملاء للاستثمار في العملات المشفرة، وغيرها من الأمور، وبدلاً من ذلك استولت على الأموال. ووفقًا لإفصاح قضائي نشرته الهيئة يوم الخميس، وعدت فيرنانديز (37 عامًا) بعوائد مضمونة تصل إلى 63% من خلال ادعائها بأنها ستستثمر أموال العملاء في العملات المشفرة والشركات الخاصة والمدرجة في البورصة والعقارات الفاخرة. وقالت الهيئة إنها جمعت حوالي 364,000 دولار من ما لا يقل عن 20 مستثمرًا من خلال كيانين “النجاح الذاتي” و “ديانا ماي كيه، ش.م.م.” وفقًا لشكوى تم تقديمها في 21 ديسمبر في المنطقة الشمالية لويست فيرجينيا. وأضافت الهيئة أن فيرنانديز جندت العديد من المستثمرين من خلال مجموعات كنسية وشبكات اجتماعية متخصصة في رواد الأعمال. وقالت الهيئة في الشكوى: “بدلاً من استثمار أموال المستثمرين كما وعدت، قامت فيرنانديز بدمجها مع أموالها الخاصة، واستخدام أموال المستثمرين لدفع نفقات حياتها اليومية وإقاماتها الفاخرة في الفنادق، وسحب النقد العديد من المرات، وإجراء مدفوعات تشبه نظام بونزي للمستثمرين السابقين”. وأضافت الهيئة: “كانت فيرنانديز تمارس السيطرة الكاملة على هذه الحسابات، ولكن بدلاً من استخدام هذه الأموال كما وعدت، استخدمت غالبية عائدات المستثمرين لصالحها الشخصي والباقي لإجراء مدفوعات بونزي للمستثمرين للسماح بمواصلة الاحتيال”. وفقًا للهيئة، قامت فيرنانديز أيضًا بإنفاق أموال المستثمرين في رحلة إلى برشلونة وباريس، بما في ذلك شراء بقيمة 2000 دولار في متجر آبل، وفقًا لما ذكرته الهيئة. وتم توجيه اتهامات جنائية لفيرنانديز بارتكاب احتيال استثماري في يوليو من قبل المدعين العامين الأمريكيين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل. وقالت وزارة العدل: “استثمر عدة ضحايا، بما في ذلك أحدهم من مقاطعة ماريون بولاية ويست فيرجينيا، مبلغًا إجماليًا يزيد عن 300,000 دولار. عندما حان وقت توزيع العوائد على الاستثمارات، قدمت فيرنانديز مزاعم كاذبة بشأن سبب عدم القدرة على دفع الأرباح، ثم استخدمت أموال المستثمرين لصالحها الشخصي”. ويقول المدعون العامون إن فيرنانديز تم اعتقالها في صربيا وتواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل من التهم الخمسة.
خالد الهادي
