تم إلغاء سفر مؤسس بينانس تشانغبينغ زاو مرة أخرى بقرار من المحكمة الأمريكية

تم منع الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، مرة أخرى من مغادرة الولايات المتحدة بينما ينتظر حكمه بتهمة انتهاك قوانين البنوك.

تم منع الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance ، Changpeng Zhao ، مرة أخرى من مغادرة الولايات المتحدة في انتظار صدور حكمه بتهم انتهاك قوانين البنوك. رفض القاضي الفيدرالي ريتشارد أ. جونز طلب ثاني من Zhao للسفر في جلسة حديثة في سياتل. تظل تفاصيل رحلة Zhao المقصودة سرية كجزء من القضية الأمريكية ضد Zhao في محكمة الولاية الغربية في واشنطن.

تم منع الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance ، Changpeng Zhao ، مرة أخرى من السفر بينما يقترب موعد صدور حكمه في التهم الجنائية في نهاية فبراير. رفضت محكمة الولاية الغربية في واشنطن في سياتل طلب Zhao للحصول على “إذن للسفر”. أكد المدعون العامون أنه يوجد خطر حقيقي للهروب بالنظر إلى ثروة Zhao الكبيرة وروابطه بالبلدان التي لا توجد فيها اتفاقيات تسليم بين الولايات المتحدة وتلك البلدان.

زاد صافي ثروة Changpeng Zhao بمقدار 25 مليار دولار.

على الرغم من أن Zhao قد قام بتأمين كفالة قيمتها 175 مليون دولار ، إلا أن القاضي جونز أعرب عن قلقه من أن ثروة Zhao الكبيرة قد تحفزه على التخلي عن الكفالة والبحث عن ملاذ خارج الولايات المتحدة.

زادت ثروة الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance ، والتي تتمثل أساسًا في العملات المشفرة ، بالتزامن مع تعافي السوق من فترة طويلة من الانخفاض الحاد الذي تسبب فيه انهيار بورصة FTX التابعة لـ Sam Bankman-Fried في نوفمبر 2022.

قدم Zhao استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance كجزء من اتفاقه للإقرار بالذنب وعاد إلى الولايات المتحدة بمحض إرادته لمواجهة التهم بانتهاك قانون السرية المصرفية ، وهو اتهام يعود إلى تورط Binance المزعوم في عملية إجرامية عالمية.

اعترف بأنه لم يضع برنامجًا كافيًا لمكافحة غسل الأموال في Binance ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. أنهت التسوية سنوات من المراقبة الرقابية ، حيث قدمت Binance أيضًا اعترافًا بالذنب بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات ، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار – واحدة من أكبر التسويات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.

قد يواجه الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance عقوبة تصل إلى عقد من الزمان في السجن. يعتقد المراقبون القريبون أنه في حالة إدانته ، قد يتلقى أي شيء بين 12 و 18 شهرًا في سجن أمان أدنى ، مع احتمال أن يطلب فريقه القانوني عدم وجود وقت سجن لعميلهم ، أو في أسوأ الحالات ، عقوبة أخف تتألف من بعض الوقت في السجن بالإضافة إلى الإقامة المنزلية والمراقبة الشخصية.

ومع ذلك ، كشف جون ريد ستارك ، الذي كان مسؤولًا سابقًا في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومستشارًا في مجال أمن المعلومات ، مؤخرًا أن المدعين في القضية قد يطلبون من المحكمة إدانة Zhao بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، بناءً على خطورة التهم الموجهة إليه.

لهذا السبب ، كان ستارك أيضًا على رأي أن القاضي جونز لا ينبغي أن يسمح للسيد Zhao بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة حتى جلسة الجلد ، حيث يمثل خطرًا حقيقيًا للهروب.

مع تطور الدراما القانونية لـ Zhao ذات المخاطر العالية ، يتعلق مصير مؤسس Binance بالتوازن.