فهد العزازيوزارة المالية الهندية أصدرت إشعارات تطالب بإثبات الامتثال لـ Binance وثمانية بورصات أخرى في الخارج بسبب تشغيلها بشكل غير قانوني مخالفًا لسياسات مكافحة غسيل الأموال.
وزارة المالية الهندية أصدرت إشعارات لإظهار الامتثال لـ Binance وثمانية بورصات أخرى في الخارج للعمل بشكل غير قانوني ضد سياسات مكافحة غسيل الأموال.
قامت وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU) بتوجيه الإشعارات إلى Binance و KuCoin و Huobi و Kraken و Gate.io و Bittrex و Bitstamp و MEXC Global و Bitfinex، وفقًا للمذكرة المشتركة المشاركة في 28 ديسمبر.
علاوة على ذلك، تعتزم FIU منع المستثمرين المحليين من هذه المنصات وقد اتخذت خطوات أولية لحظر عناوين URL لمزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية غير المتوافقين.
أشار إعلان FIU إلى أن قرار ملاحقة Binance وبورصات أجنبية أخرى يتوافق مع قانون الهند لمنع غسيل الأموال (PMLA). ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الإطار الزمني للمنصات المحذرة للاستجابة.
قد يعجبك أيضًا:
تفكر الهند في تنظيم العملات المشفرة وفقًا لإرشادات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين
جعلت وزارة الهند الأمر إلزاميًا لشركات العملات المشفرة التسجيل لدى FIU والامتثال لأحكام PMLA. تم الإعلان عن هذه الخطوة في مارس، وقد قامت 28 شركة للعملات المشفرة بالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال حتى 4 ديسمبر، حسبما ذكرت crypto.news.
الالتزام هو استنادًا إلى النشاط وليس مرتبطًا بالوجود الفعلي في الهند. يفرض اللائحة التقارير والحفظ والالتزامات الأخرى على مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية بموجب قانون PML الذي يشمل أيضًا التسجيل لدى FIU IND.
تبقى العملات المشفرة موضوعًا محفوفًا بالمخاطر في الهند، حيث يختلف المشرعون حول كيفية معاملة السلطات لهذه الصناعة الناشئة. دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، إلى التعاون الدولي في بناء إطار شامل للعملات المشفرة وحثت الحكومات على النظر في مزايا التكنولوجيا العملة. ومع ذلك، لم تغير مصرف الاحتياطي الهندي موقفه من العملات المشفرة ودعا إلى حظر شامل على العملات الافتراضية.
عمر غريب
خالد الهادي
