انتقد مراقب ولاية نيويورك الإشراف على ترخيص العملات المشفرة “بيت لايسنس” في الولاية

قال رئيس الشؤون المالية في نيويورك إن إدارة الخدمات المالية تركت بعض الأمور تسقط بين الشقوق كمراقبة للعملات المشفرة.

وزارة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) تواجه بعض الضغوط الداخلية بشأن أدائها في مراقبة الأنشطة المشفرة من خلال برنامج BitLicense الخاص بها، وفقًا لمراجعة أجراها مراقب ولاية نيويورك توماس دينابولي.
وجد مكتب دينابولي أن الجهة التنظيمية اعتمدت على بيانات غير موثوقة وقديمة وأحيانًا مفقودة تمامًا عن خلفيات حائزي تراخيص العملات الافتراضية عند النظر في طلباتهم.
وأوصت تقرير المراجعة بضرورة أن تقوم DFS بعمل أفضل في ضمان استكمال الطلبات وإجراء الفحوص في الوقت المناسب.
“خلال معظم فترة نطاق المراجعة، لم تكن هناك سياسات وإجراءات موجودة لتوفير ضمانات بأن إشراف DFS على تطبيقات ومراقبة وفحص حائزي تراخيص BitLicense كان مناسبًا”، لاحظ مكتب دينابولي في الوثيقة.
ومع ذلك، ردت الجهة التنظيمية على مكتب المراجع في سبتمبر 2023 بأن المشاكل الموضحة في النسخة المسودة للتقرير المشترك مع DFS تسبق قيادة الجهة التنظيمية الحالية وتم التعامل معها. بدأت المراجعة في أبريل 2022 واستمرت طوال عام 2023.
“على مدى السنتين الماضيتين، حققت DFS مكانتها كالجهة التنظيمية الرئيسية للعملات الافتراضية في البلاد وتظل ملتزمة بتعزيز جهودها بشكل أكبر”، لاحظت DFS في ردودها المدرجة في تقرير المراجعة. ولم يستجب المتحدث باسم الجهة التنظيمية على الفور لطلب من CoinDesk للحصول على تعليقات إضافية.
اتهمت الوثيقة الجهة التنظيمية – التي لا تزال هي المنظم الوحيد في الولايات المتحدة الذي يتبع مجموعة شاملة من القواعد للقيام بأعمال مشفرة – بالتقصير في عدة مجالات، بما في ذلك عدم توفر معلومات بصمات الأصابع، وعدم توفر معلومات خلفية عن التزامات المتقدمين بالضرائب، وفترات طويلة بين تقييمات المخاطر للمتقدمين وموافقاتهم النهائية، وعدم توفر معلومات مالية وعدم الامتثال الأمني الكافي من حائزي تراخيص BitLicense.
“لاحظت DFS أن نتائجنا تسبق فترة تولي الإدارة الحالية لـ DFS وأن DFS قد حددت العديد من نتائجنا بنفسها قبل انتهاء مراجعتنا”، وقال التقرير. “لم يتم تصحيح العديد من المشاكل”.
جهة تنظيمية أخرى في نيويورك – مكتب النائب العام للدولة – أبدت أيضًا شكوكًا فيما إذا كان الجهاز المالي للولاية يراقب الصناعة المشفرة بشكل كاف. رفع NYAG دعوى قضائية ضد حائز ترخيص BitLicense ودعا إلى تشريع يمنحه مزيدًا من الرقابة في العام الماضي.