حبيبة ماجدBinance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global و Bitfinex هي التبادلات التسعة.
أعلنت الحكومة الهندية يوم الخميس أنها أصدرت إشعارات توضيح الامتثال لتسعة بورصات للعملات المشفرة الأجنبية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). تم إصدار الإشعارات من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند التي تندرج تحت وزارة المالية للبلاد. بورصات العملات المشفرة التسعة هي Binance و KuCoin و Huobi و Kraken و Gate.io و Bittrex و Bitstamp و MEXC Global و Bitfinex. اتخذت الحكومة أيضًا الخطوات الأولى لحظر عناوين URL لـ “الكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام PMLA في الهند”. لم تقدم الحكومة إطارًا زمنيًا محددًا أو عواقب عدم الالتزام بالإشعار حيث لا توجد سابقة خاصة بالعملات المشفرة لمثل هذا الإجراء في البلاد. بدت الإجراءات وشيكة بعد الإعلان الكتابي الصادر عن الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بأن ما يصل إلى 28 مزودًا لخدمات العملات المشفرة المحلية قد سجلوا أنفسهم لدى FIU. لقد ارتفع هذا العدد بالفعل إلى 31. في مارس، ألزمت وزارة المالية الهندية الأعمال المشفرة بالتسجيل لدى FIU، وحدة مكافحة غسل الأموال في البلاد، والامتثال لعمليات أخرى بموجب PMLA. هذا يعني أن الأعمال المشفرة أصبحت ملزمة قانونيًا بأداء عمليات التحقق مثل “معرفة عميلك” (KYC). قالت FIU: “الالتزام يعتمد على النشاط ولا يتوقف على الوجود الفعلي في الهند. ومع ذلك، لم يتم تسجيل العديد من الكيانات الأجنبية التي تخدم جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود وتأتي ضمن إطار مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)”.
عمر غريب
خالد الهادي
